Heeft Athene tweede ‘Lagarde-lijst’ in handen?

Opnieuw is er een lijst opgedoken van Grieken en Griekse bedrijven met geheime Zwitserse bankrekeningen. Met de gegevens zou Griekenland zijn ‘belastingeerlijkheid’ kunnen vergroten.

Het gaat om gegevens van 10.588 Griekse rekeninghouders uit 2006 en 2008, die een totaalbedrag van omgerekend 3,6 miljard euro (in 2006) en 2,7 miljard euro (in 2008) hadden ondergebracht bij banken in Zwitserland.

De Griekse regering kreeg de informatie van de fiscale opsporingsdienst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Duitsers kochten gegevens van zo’n 100.000 zwartspaarders bij Zwitserse banken van een klokkenluider. Athene lijkt hiermee een tweede Lagarde-lijst in handen te hebben.

Tryfon Alexiadis, de vice-minister van Financiën die zich bezighoudt met de belastinginkomsten, heeft gezegd dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. Het aanpakken van beslastingontduiking en fraude is een speerpunt voor de regering van premier Tsipras.

“De lijst zal niet drie jaar in een la blijven liggen”, beloofde Alexiadis. “We gaan de lijst doorlichten en kijken wat het oplevert. De ministeries van Financiën en Justitie zullen samenwerken zodat we zo snel mogelijk resultaten kunnen boeken.”

In 2010 gaf de toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde gaf een lijst met mogelijke belastingontduikers aan de Griekse regering, maar die deed er niet heel veel mee. Op de Lagarde-lijst stonden de namen van meer dan 2000 prominente Griekse zakenlieden, advocaten en politici met een bankrekening in Zwitserland.

De Griekse journalist Kostas Vaxevanis publiceerde in oktober 2012 de lijst met namen in zijn tijdschrift Hot Doc. Hij werd daarvoor gearresteerd. In november 2013 werd hij (voor de tweede keer) vrijgesproken van het overtreden van de privacywetgeving.

Van de 2000 personen op de Lagarde-lijst hebben na onderzoek uiteindelijk slechts 170 fraudeurs geld terugbetaald aan de Griekse staat.

Ex-minister veroordeeld om zwart geld

Oud-minister Yiannos Papantoniou en zijn vrouw zijn tot vier jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld vanwege een niet-gedeclareerde Zwitserse bankrekening.

Volgens de Griekse media gaat het om een rekening van ongeveer twee miljoen euro op naam van Papantoniou’s vrouw Stavroula Kourakou, die op de beruchte Lagarde-lijst stond.

Het stel had de rekening bij de aangifte van zijn vermogen in 2009 niet aangegeven. Griekse ambtenaren zijn verplicht om jaarlijks zo’n verklaring in te dienen.

De nu 65-jarige Papantoniou was van 1996 tot 2001 namens Pasok minister van Financiën en van 2001 tot 2004 minister van Defensie.

Op de Lagarde-lijst staan 2059 namen van (prominente) Grieken met een rekening bij de Zwitserse HSBC-bank. De lijst werd in 2010 door Christine Lagarde de toenmalige Franse minister van Financiën en huidige voorzitster van het IMF aan Griekenland overhandigd.