Veroordeelde oud-minister moet terug de cel in

2 juli 2019

Voormalig minister van Defensie Akis Tsochatzopoulos moet toch het resterende deel van zijn 19-jarige gevangenisstraf uitzitten. Dat heeft het Griekse Hooggerechtshof bepaald.

De 79-jarige Tsochatzopoulos was veroordeeld voor witwassen omdat hij als minister van Defensie voor 55 miljoen euro aan steekpenningen heeft aangenomen voor het verlenen van opdrachten, zoals de koop van Duitse onderzeeërs en Russische raketten. Ook zijn vrouw Vicky Stamati en 17 medeplichtigen kregen een celstraf.

Tsochatzopoulos werd in april vorig jaar vervroegd vrijgelaten uit de Korydallos-gevangenis vanwege zijn hoge leeftijd en verslechterende gezondheid. Hij had toen vijf jaar van zijn celstraf uitgezeten en was in beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Zijn beroep werd verworpen door het Griekse Hooggerechtshof, waardoor Tsochatzopoulos nu de rest van zijn straf moet uitzitten.

Wanneer de oud-minister terug de cel ingaat is niet bekend, hij werd vorige week met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis in Athene.

Tsochatsopoulos was een van de oprichters van de Pasok-partij, maar werd in april 2011 uit de partij gezet vanwege het omkoopschandaal waarbij hij betrokken was. Tussen 1981 en 2004 bekleedde Tsochatsopoulos zeven verschillende ministerposten. Hij was minister van Defensie tussen 1996 en 2001.


Ex-burgemeester veroordeeld voor witwassen

6 juli 2018

Vassilis Papageorgopoulos, ex-burgemeester van Thessaloniki, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens witwassen en verduistering van overheidsgeld.

De voormalige secretaris-generaal van Thessaloniki Michalis Lemousias kreeg van de rechtbank dezelfde straf. Het tweetal heeft hoger beroep aangetekend en mag die zaak in vrijheid afwachten. Papageorgopoulos ontkent alle beschuldigingen.

Het is de tweede keer dat Papageorgopoulos, die van 1999 tot 2010 burgemeester was in Thessaloniki, wordt veroordeeld. In 2013 kreeg hij een gevangenisstraf wegens het verduisteren van bijna 18 miljoen euro aan gemeentegelden.

Papageorgopoulos bracht twee jaar en vijf maanden door achter de tralies, maar werd in 2015 vervroegd vrijgelaten vanwege hartproblemen. Gedetineerden met gezondheidsproblemen kunnen volgens de wet een verzoek doen voor vervroegde vrijlating als ze minstens een vijfde van hun straf hebben uitgezeten.


Verdachte bitcoinfraude opgepakt in Griekenland

26 juli 2017

De Griekse politie heeft een 38-jarige Rus gearresteerd die ervan verdacht wordt sinds 2011 4 miljard dollar te hebben witgewassen met de digitale valuta bitcoin. De man zou ‘een van de grootste cybercrime-sites ter wereld’ exploiteren.

Hij werd opgepakt in Chalkidiki, in het noorden van Griekenland, na een arrestatieverzoek uit de Verenigde Staten. Volgens de politie beheert de Rus een website die bitcoins omwisselt met geld dat afkomstig is uit online gijzelsoftware, drugshandel en identiteitsdiefstal. De man zou het brein zijn achter de illegale operaties.

De verdachte werd gearresteerd in zijn hotelkamer in een luxe resort, waar hij vakantie vierde met zijn familie. In de kamer vond de politie ook twee laptops, vijf tablets, mobiele telefoons, creditcards en tapes. Volgens de Griekse wet kan hij tot twee maanden worden vastgehouden tot het uitleververzoek is behandeld. Zelf ontkent de Rus iets met de zaak te maken te hebben.

 


Oud-minister Tsochatzopoulos op borgtocht vrij

5 april 2017

Voormalig minister van Defensie Akis Tsochatzopoulos moet vanwege medische redenen vervroegd op borgtocht worden vrijgelaten uit de gevangenis. Dat hebben Griekse rechters beslist, nadat vier keer eerder een verzoek was afgewezen.

De 77-jarige Tsochatzopoulos onderging vorige maand een driedubbele bypass-operatie en verblijft nog in een ziekenhuis. Een officier van justitie had eerder al gepleit voor vrijlating van de oud-minister omdat een langer verblijf in de Korydallos-gevangenis ‘onherstelbare schade aan zijn gezondheid zou veroorzaken’.

Tsochatzopoulos kreeg in 2013 de maximale gevangenisstraf van twintig jaar wegens witwassen. Tijdens zijn periode als minister had hij voor 55 miljoen euro aan steekpenningen aangenomen voor het verlenen van opdrachten, zoals de koop van Duitse onderzeeërs en Russische raketten.

Tsochatsopoulos was een van de oprichters van de Pasok-partij, maar werd in april 2011 uit de partij gezet vanwege het omkoopschandaal waarbij hij betrokken was. Tussen 1981 en 2004 bekleedde Tsochatsopoulos zeven verschillende ministerposten. Hij was minister van Defensie tussen 1996 en 2001.

Update: Volgens de Griekse nieuwssite Real.gr komt Tsachatsopoulos toch niet vervroegd vrij, omdat hij de borg van 200.000 euro niet kan betalen. De borgsom was één van de beperkende voorwaarden voor  vervroegde vrijlating.


Griekse olicharch opgepakt voor belastingontduiking

22 april 2015

leonides_bobolasDe bestuursvoorzitter van Ellaktor, het grootste bouwbedrijf in Griekenland, is aangehouden op verdenking van belastingontduiking en witwassen. Leonidas Bobolas zou een schuld van 4,1 miljoen euro hebben bij de fiscus.

De naam van Bobolas komt voor op de Lagarde-lijst, een lijst met namen van zo’n 2000 vermogende Grieken die de belasting ontduiken via rekeningen bij de Zwitserse HSBC-bank.

De Griekse fiscus vergelijkt de gegevens van de Lagarde-lijst met de gegevens van lokale belastingkantoren. Uit het onderzoek naar Bobolas kwam een verschil van bijna 2 miljoen euro tussen de opgeven activa en deposito’s in het buitenland aan het licht. Inclusief rente en boetes is hij de belastingdienst nog zo’n 4 miljoen schuldig.

De Griekse justitie had hem meermalen verzocht om 2 miljoen euro te betalen, maar Bobolas reageerde niet op die verzoeken. Daarop werd hij gearresteerd. Na betaling van een borgsom van 1,8 miljoen euro werd Bobolas weer vrijgelaten.

Het aanpakken van belastingontduiking is een van de prioriteiten van de nieuwe  Griekse regering. Bobolas ontkent dat hij werd opgepakt vanwege belastingontduiking en zegt dat hij zelf het initiatief nam om de zaak met de fiscus te schikken.

De 53-jarige Bobolas is CEO van Ellaktor SA, de grootste bouwgroep van Griekenland. Zijn familie beheert ook een aantal Griekse mediabedrijven, waaronder dagblad Ethnos en het populaire tv-station Mega.