Heeft Athene tweede ‘Lagarde-lijst’ in handen?

26 november 2015

Zwitserland_piggybankOpnieuw is er een lijst opgedoken van Grieken en Griekse bedrijven met geheime Zwitserse bankrekeningen. Met de gegevens zou Griekenland zijn ‘belastingeerlijkheid’ kunnen vergroten.

Het gaat om gegevens van 10.588 Griekse rekeninghouders uit 2006 en 2008, die een totaalbedrag van omgerekend 3,6 miljard euro (in 2006) en 2,7 miljard euro (in 2008) hadden ondergebracht bij banken in Zwitserland.

De Griekse regering kreeg de informatie van de fiscale opsporingsdienst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Duitsers kochten gegevens van zo’n 100.000 zwartspaarders bij Zwitserse banken van een klokkenluider. Athene lijkt hiermee een tweede Lagarde-lijst in handen te hebben.

Tryfon Alexiadis, de vice-minister van Financiën die zich bezighoudt met de belastinginkomsten, heeft gezegd dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. Het aanpakken van beslastingontduiking en fraude is een speerpunt voor de regering van premier Tsipras.

“De lijst zal niet drie jaar in een la blijven liggen”, beloofde Alexiadis. “We gaan de lijst doorlichten en kijken wat het oplevert. De ministeries van Financiën en Justitie zullen samenwerken zodat we zo snel mogelijk resultaten kunnen boeken.”

In 2010 gaf de toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde gaf een lijst met mogelijke belastingontduikers aan de Griekse regering, maar die deed er niet heel veel mee. Op de Lagarde-lijst stonden de namen van meer dan 2000 prominente Griekse zakenlieden, advocaten en politici met een bankrekening in Zwitserland.

De Griekse journalist Kostas Vaxevanis publiceerde in oktober 2012 de lijst met namen in zijn tijdschrift Hot Doc. Hij werd daarvoor gearresteerd. In november 2013 werd hij (voor de tweede keer) vrijgesproken van het overtreden van de privacywetgeving.

Van de 2000 personen op de Lagarde-lijst hebben na onderzoek uiteindelijk slechts 170 fraudeurs geld terugbetaald aan de Griekse staat.


Griekse olicharch opgepakt voor belastingontduiking

22 april 2015

leonides_bobolasDe bestuursvoorzitter van Ellaktor, het grootste bouwbedrijf in Griekenland, is aangehouden op verdenking van belastingontduiking en witwassen. Leonidas Bobolas zou een schuld van 4,1 miljoen euro hebben bij de fiscus.

De naam van Bobolas komt voor op de Lagarde-lijst, een lijst met namen van zo’n 2000 vermogende Grieken die de belasting ontduiken via rekeningen bij de Zwitserse HSBC-bank.

De Griekse fiscus vergelijkt de gegevens van de Lagarde-lijst met de gegevens van lokale belastingkantoren. Uit het onderzoek naar Bobolas kwam een verschil van bijna 2 miljoen euro tussen de opgeven activa en deposito’s in het buitenland aan het licht. Inclusief rente en boetes is hij de belastingdienst nog zo’n 4 miljoen schuldig.

De Griekse justitie had hem meermalen verzocht om 2 miljoen euro te betalen, maar Bobolas reageerde niet op die verzoeken. Daarop werd hij gearresteerd. Na betaling van een borgsom van 1,8 miljoen euro werd Bobolas weer vrijgelaten.

Het aanpakken van belastingontduiking is een van de prioriteiten van de nieuwe  Griekse regering. Bobolas ontkent dat hij werd opgepakt vanwege belastingontduiking en zegt dat hij zelf het initiatief nam om de zaak met de fiscus te schikken.

De 53-jarige Bobolas is CEO van Ellaktor SA, de grootste bouwgroep van Griekenland. Zijn familie beheert ook een aantal Griekse mediabedrijven, waaronder dagblad Ethnos en het populaire tv-station Mega.


Jaar voorwaardelijk voor knoeien met Lagarde-lijst

24 maart 2015

Giorgos-Papakonstantinou Oud-minister van Financiën Giorgos Papaconstantinou is schuldig bevonden aan knoeien met de Lagarde-lijst. Hij kreeg een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens valsheid in geschrifte.

Volgens de rechtbank heeft Papaconstantinou in 2010 de namen van drie familieleden verwijderd van de zogenaamde Lagarde-lijst waarop de namen stonden van ruim 2000 rijke Grieken met een Zwitserse bankrekening. Daardoor zouden zij niet kunnen worden vervolgd voor belastingontduiking. Papaconstantinou heeft dit altijd ontkend.

Het geknoei werd ontdekt toen er een verschil bleek te bestaan tussen de lijst die de toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde in 2010 aan de Griekse regering had gegeven en de lijst met namen die in 2012 in Griekenland circuleerde.

Een rechtbank in Athene oordeelde vandaag dat de oud-minister geen misbruik heeft gemaakt van zijn ambt, maar wel schuldig is aan valsheid in geschrifte. Als hij de komende drie jaar geen misdrijf begaat, hoeft Papaconstantinou niet de cel in. Hij had een straf van vijf jaar gevangenis kunnen krijgen.

De dertien rechters van een speciale rechtbank oordeelden dat zijn acties niet veel schade aan de staat hebben aangericht. Ook hielden ze er rekening mee dat de voormalig minister geen strafblad heeft. Vijf van de rechters vonden dat de Papaconstantinou moest worden vrijgesproken, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn dat hij met de lijst had geknoeid.

Papaconstantinou was tussen oktober 2009 en juni 2011 minister van Financiën onder premier George Papandreou. Daarna was hij korte tijd minister van Milieu.


Ex-minister veroordeeld om zwart geld

19 november 2014

Yiannos PapantoniouOud-minister Yiannos Papantoniou en zijn vrouw zijn tot vier jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld vanwege een niet-gedeclareerde Zwitserse bankrekening.

Volgens de Griekse media gaat het om een rekening van ongeveer twee miljoen euro op naam van Papantoniou’s vrouw Stavroula Kourakou, die op de beruchte Lagarde-lijst stond.

Het stel had de rekening bij de aangifte van zijn vermogen in 2009 niet aangegeven. Griekse ambtenaren zijn verplicht om jaarlijks zo’n verklaring in te dienen.

De nu 65-jarige Papantoniou was van 1996 tot 2001 namens Pasok minister van Financiën en van 2001 tot 2004 minister van Defensie.

Op de Lagarde-lijst staan 2059 namen van (prominente) Grieken met een rekening bij de Zwitserse HSBC-bank. De lijst werd in 2010 door Christine Lagarde de toenmalige Franse minister van Financiën en huidige voorzitster van het IMF aan Griekenland overhandigd.


Rijke Grieken stallen 54 miljard in buitenland

14 januari 2014

500euroRijke Grieken hebben na het uitbreken van de economische crisis in hun land 54 miljard euro gestald op rekeningen in het buitenland. Dat heeft het hoofd van de Griekse fiscale politie SDOE gezegd.

Over ongeveer 22 miljard euro is in Griekenland geen belasting betaald. “De ene na de andere rekeninghouder wordt nu verzocht een passende boete te betalen”, zei SDOE-hoofd Stelios Stasinopoulos tegen Griekse parlementariërs.

Stasinopoulos liet ook weten dat de afwikkeling van de Lagarde-lijst nog niet echt opschiet. De Griekse autoriteiten doen onderzoek naar die lijst met bijna 2000 namen van mogelijke belastingontduikers. Stasinopoulos denkt wel dat op korte termijn met 155 mensen een schikking kan worden getroffen.

De lijst werd in 2010 overhandigd door de voormalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde, maar de Griekse politici deden er vervolgens niets mee. De (promimente) Grieken op de lijst hebben rekeningen bij de Zwitserse HSBC-bank.


Opnieuw vrijspraak voor journalist Vaxevanis

27 november 2013

hot_docDe Griekse onderzoeksjournalist Kostas Vaxevanis is in een nieuw proces opnieuw vrijgesproken van het overtreden van de privacywetgeving.

De journalist werd in november 2012 ook al vrijgesproken, maar de aanklager ging in hoger beroep omdat hij meende dat de vrijspraak van Vaxevenis het gevolg was van ‘een gerechtelijke dwaling’. Ook zouden er nieuwe bewijzen zijn. Het nieuwe proces werd echter enkele malen uitgesteld.

Vaxevanis publiceerde in oktober vorig jaar de ‘Lagarde lijst’ met daarop de namen van meer dan 2000 rijke (en prominente) Grieken met een bankrekening in Zwitserland. Hij werd hiervoor gearresteerd.

De lijst lekte in 2010 uit via een werknemer van de Zwitserse HSBC-bank. Via de toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde (de huidige baas van het IMF) belandde de lijst bij de Griekse regering maar die deed er, tot woede van veel Grieken, niets mee.

Vaxevanis stelde dat hij de lijst had gepubliceerd om een ​​systeem van corruptie bloot te leggen. Eerder noemde hij het proces dat tegen hem werd gevoerd ‘wraakzuchtig’ en een poging om de pers te muilkorven.

In maart van dit jaar won Vaxevanis de Index on Censorship Award voor zijn onthullingen over de ‘Lagarde lijst’. Index on Censorship is een non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.


Papaconstantinou vervolgd om Lagarde-lijst

16 juli 2013

papaconstantinouEen overgrote meerderheid van het Griekse parlement heeft gestemd voor het instellen van strafvervolging tegen voormalig minister van Financiën George Papaconstantinou.

Hij wordt ervan beschuldigd dat hij heeft geknoeid met de Lagarde-lijst, waarop de namen stonden van ruim 2000 Grieken met een Zwitserse bankrekening. Papaconstantinou zou de namen van enkele familieleden van de lijst hebben laten schrappen.

Het geknoei werd ontdekt toen er een verschil bleek te bestaan tussen de lijst die de toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde in 2010 aan de Griekse regering had gegeven en de lijst met namen die in Griekenland circuleerde.

Voor de stemming in het parlement hield Papaconstantinou een toespraak waarin hij de beschuldigingen ‘ongegrond en politiek gemotiveerd’ noemde. “Ik ben de zondebok omdat ik de minister van Financiën was toen de  bail-out in gang werd gezet.” Papaconstantinou was minister van Financiën tussen oktober 2009 en juni 2011.

Ook haalde de voormalig minister hard uit naar Evangelos Venizelos, die niets gedaan zou hebben om de Lagarde-lijst onder de loep te nemen. Papaconstantinou voelt zich verraden door de oud-partijleider van Pasok. In het Latijn zei hij tegen Venizelos: “Gegroet Caesar, zij die gaan sterven, groeten u.”


Journalist Vaxevanis wint Index on Censorship Award

22 maart 2013

kostasvaxevanisGriekse journalist Kostas Vaxevanis heeft de Index on Censorship Award 2012 in de categorie journalistiek gewonnen.

Vaxevanis werd in oktober vorig jaar gearresteerd nadat hij in zijn magazine Hot Doc de zogenaamde Lagarde-lijst had gepubliceerd. Op deze lijst staan de namen van ruim 2000 (prominente) Grieken met een Zwitserse bankrekening.

De lijst lekte in 2010 uit via een werknemer van de  HSBC-bank. Via de toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde (de huidige baas van het IMF) belandde de lijst bij de Griekse regering maar die heeft er,  tot woede van veel Grieken, niets mee gedaan.

Vaxevanis  werd in november 2012 vrijgesproken van overtreding van de privacywet, maar moet op 6 juni opnieuw voor de rechter verschijnen. Als de journalist in hoger beroep wordt veroordeeld kan hij enkele jaren celstraf krijgen.

In het dankwoord dat hij uitsprak bij de prijsuitreiking zei Vaxevanis dat hij bereid is de gevangenis in te gaan voor zijn journalistieke opvattingen:  “Ik wil journalist zijn in een land dat niet bang is voor de waarheid. Ik wil niet dat de mensen in mijn land buitenlandse kranten moeten lezen om te weten wat er in hun eigen land gebeurt, zoals tijdens de junta.”

Index on Censorship is een non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.  De organisatie reikt jaarlijks prijzen uit aan journalisten, schrijvers, advocaten, activisten en filmmakers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid van meningsuiting.


Onderzoek naar oud-minister Papaconstantinou

18 januari 2013

papaconstantinouEr komt een onderzoek naar oud-minister George Papaconstantinou. De voormalige minister van Financiën wordt ervan verdacht namen van familieleden te hebben geschrapt van de Lagarde-lijst.

Op de lijst staan namen van 2000 Grieken die grote geldbedragen hebben doorgesluisd naar Zwitserse bankrekeningen. Onderzoek moet uitwijzen of Papaconstantinou opdracht heeft gegeven drie familieleden van deze lijst te verwijderen.

De lijst met namen heeft Christine Lagarde (toen Frans minister van Financiën, nu hoofd van het IMF) in 2010 aan de Griekse regering overhandigd, maar die heeft daar nooit iets mee gedaan.

Papaconstantinou was van 2009 tot 2011 minister van Financiën en was betrokken bij de eerste onderhandelingen voor financiële steun aan Griekenland. Daarna korte tijd minister van Milieu. Momenteel bekleedt hij geen politieke functie. Hij ontkent dat hij iets heeft laten veranderen aan de lijst.


Papaconstantinou in opspraak om Lagarde-lijst

28 december 2012

Voormalig minister van Financiën George Papaconstantinou is in opspraak geraakt vanwege de Lagarde-lijst. Hij zou drie familieleden van de lijst hebben laten schrappen.

De namen zijn verdwenen van de lijst die Frankrijk twee jaar geleden aan Griekenland gaf. Vorige week stuurde Frankrijk een kopie en deze lijst, waarop de Griekse regering zich nu baseert, komt niet overeen met het origineel uit 2010.

Papaconstantinou ontkent dat hij de lijst heeft aangepast en beweert dat hij niet wist dat er namen van (aangetrouwde) mannelijke familieleden op stonden. De partijtop van de socialistische Pasok verwijt Papaconstantinou dat hij op de slechtst denkbare manier met de lijst is omgesprongen en heeft hem geroyeerd.

De 51-jarige Papaconstantinou was van 2009 tot juni 2011 minister van Financiën en was betrokken bij de eerste onderhandelingen voor financiële steun aan Griekenland in 2010. Daarna was hij korte tijd minister van Milieu. Papaconstantinou bekleedt nu geen politieke functie.

Er wordt een onderoek ingesteld naar de betrokkenheid van Papaconstantinou bij de belastingfraudezaak. Op de Lagarde-lijst staan de namen van 2000 rijke Grieken die verdacht worden van belastingontduiking.